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　　东阿阿胶股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2025年7月17日以通讯表决方式召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议审议并通过了《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》。经审议，该关联交易事项符合公司战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

　　东阿阿胶股份有限公司拟与华润医药（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）及华润医药投资有限公司等10家有限合伙人共同投资设立华润医药（成都）创新投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为10亿元人民币，东阿阿胶作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资6000万元，持有基金6%的财产份额。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。华润医药（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）为普通合伙人，深圳市华润资本股权投资有限公司为基金管理人。基金存续期7年，其中投资期3年，退出期4年，可延长1年。基金将聚焦医药健康领域，重点投资化学创新药、生物药、高端医疗器械、中药滋补品类等细分领域。基金设置年化8%的门槛收益，按基金整体进行收益分配。退出安排为市场化退出，各合伙人及其指定的关联人士有优先购买权。本次交易有利于公司在保持主业稳健发展的同时，布局创新领域，为公司未来发展进行优质项目的储备和孵化。基金尚在筹备设立过程中，存在不确定性。

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